Halil Falyalı yasa dışı bahis çetesi sanığı: Meyve satışı ..


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı iddia edilen ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle suçlanan 250 sanıklı davada yargılama süreci başladı. Ankara 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 13’ü tutuklu sanık ile çok sayıda tutuksuz sanık, avukatlar ve yakınları hazır bulundu.


Halil Falyalı bahis çetesi davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı ve şoförü 8 Şubat’ta silahlı saldırıda öldürülmüştü. Falyalı’nın ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında geçiyordu. Peker, 23 Mayıs 2021’de yayımladığı 7’nci videosunda AKP’li Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı hedef almış, eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. Peker, iddiasında bu işlemlerde para trafiğinin Halil Falyalı üzerinden yürüdüğünü söylemişti.

Ankara’da hazırlanan, Halil Falyalı'nın lideri olduğu iddia edilen “yasa dışı bahis çetesiyle” ilgili iddianame kabul edildi. 250 sanıklı iddianamede “örgüt yöneticisi” olarak Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı da yer aldı. İlk duruşma 19 Aralık’ta.

Halil Falyalının mirası: Yasa dışı bahis çetesi için mahkeme günü

Kuzey Kıbrıs’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı yasa dışı bahis çetesine “örgüt, yasa dışı bahis ve kara para aklama” iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı’nın da aralarında bulunduğu 35 kişi örgüt yöneticisi olarak gösterilirken, 243 kişi de şüpheli olarak yer aldı. Örgütün Türkiye’de para aklamada kullandığı belirlenen 19 şirketin malen sorumlu tutulduğu iddianamede, söz konusu şirketlerin müsaderesine karar verilmesi istendi. İddianameye giren MASAK verilerine göre Falyalı’nın 2021 yılındaki kripto varlıklarının değeri 334.2 milyon dolar olarak belirlenirken, 11 örgüt yöneticisinin kripto varlık değerinin ise 157 milyon dolar olduğu tespit edildi. Hakkında 51 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özge Falyalı, iddianamede yer verilen ifadesinde, eşinin öldürülmeden önce kripto varlıklarına ilişkin olarak KKTC’de mal varlığı bildiriminde bulunduğunu belirterek, “Toplamda 13 milyon 744 bin 155 TL vergi ödedik. Eşim yaptığı beyanda yurt dışında olan varlıklarını 6 ile 12 ayda getireceğini beyan etmişti. Ancak Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat ettiğinden dolayı bir kısım varlığını KKTC'ye getiremedi” dedi.

35 KİŞİLİK LİDER KADRO
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı iddia edilen yasa dışı bahis çetesi hakkında iddianame düzenledi. 250 sanığın olduğu iddianamede, aralarında Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı’nın da bulunduğu 35 kişi örgüt yöneticisi olarak yer aldı. Sanıklara ait 19 şirket de atılı suçlardan mali açıdan sorumlu tutuldu.

Halil Falyalı cinayeti: Yasa dışı bahis dünyasının karanlık yüzü

Ankara Başsavcılığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2022 yılında pusuya düşürülerek öldürülen Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı öne sürülen çete hakkında “yasa dışı bahis, kara para aklama ve örgüt” suçlamalarıyla iddianame düzenledi. İddianamede 243 şüpheli ve 19 tüzel kişilik, kara para aklama eylemlerinden sorumlu tutulurken, Halil Falyalı’nın da aralarında bulunduğu hayatlarını kaybetmiş 7 kişi de mal varlıklarına el konulması talebi nedeniyle şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede suç örgütü kurucusu olarak Halil Falyalı gösterilirken, eşi Özge Taşker Falyalı’nın bulunduğu 35 kişi ise örgüt yöneticisi olarak gösterildi. Şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yasa dışı bahisten elde ettikleri kara parayı, kripto varlıklara aktararak akladıkları öne sürülen iddianamede, MASAK raporuna göre, Falyalı’nın kripto varlık hesaplarının toplam değerinin 2021’de 334 milyon 263 bin dolar olduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli 218 kişinin, kripto para borsalarına 122 bin işlemde toplam 2 milyar 492 milyon TL yatırdığına değinilerek, Türkiye’deki 19 şirketin de aklama eylemlerinde araç olarak kullandığı anlatıldı. Aracı 19 şirketin müsaderesi talep edildi.

Halil Falyalı cinayeti: Yasa dışı bahis dünyasının karanlık yüzü ..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2022’de öldürülen Halil Falyalı’nın kurduğu “suç örgütüne” yönelik iddianamesinde, yasa dışı bahis organizasyon yapısı yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı’nın kurduğu yasa dışı bahis çetesine ilişkin iddianamesi, bu çetenin parayı nasıl topladığından sonra nasıl kripto varlığa çevirdiğine kadar bütün suç zincirini detaylarıyla anlattı


Sanal bahis operasyonu: Halil Falyalı ..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kıbrıs’ta bir cinayete kurban giden Halil Falyalı’nın Türkiye ve Kıbrıs’ta kurduğu yasa dışı bahis çetesine ilişkin soruşturmasını tamamladı ve iddianameyi yazdı.

Halil Falyalının eşine 40 milyon dolarlık yasadışı bahis davası

Ankara merkezli 8 ilde 2022 yılında yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yaklaşık 40 milyon dolar kripto varlığa sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştu. Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve casino müdürü Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu 250 gerçek ve 19 tüzel kişi hakkında yürütülen soruşturma dosyasına Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da girdi.

Halil Falyalının eşine yasadışı bahis davası

Davanın temelini oluşturan iddianamede, KKTC’de öldürülen Halil Falyalı'nın yasa dışı bahis çetesinin kurucusu ve yöneticisi olduğu, bahis gelirlerinin örgüt mensuplarının banka hesapları üzerinden aklandığı öne sürülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın şikayetçi olduğu iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "bahis kanununa muhalefet" suçlarından 51 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, suçlarla bağlantılı olduğu belirtilen 19 şirket de mali açıdan sorumlu tutuluyor.

Timur Soykan: Yasa dışı bahis işini Halil Falyalının eşi yürütüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanık hakkındaki iddianamesi, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kara para aşk! Halil Falyalının yasadışı bahis ağına büyük soruşturma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı iddia edilen 13'ü tutuklu 250 sanıklı yasa dışı bahis çetesi hakkında açılan davada sanıkların yargılanmasına başlandı. Örgüt üyeliğiyle suçlanan tutuklu sanık Erkan Koçak, "Fazlaca şahsa meyve satışı gerçekleştirdiğimden dolayı hesaplarıma farklı tarih ve zamanlarda farklı kişilerden para gelmesi doğaldır" dedi.