Dilan ve Engin Polatın Kara Para Trafiği Belli Oldu İddiası
Ancak Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklandı. Bunun üzerine kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen Sibel Balkotan'a kaldı.
Polatları bahis işine onun soktuğu iddia edilmişti
Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklandı. Bunun üzerine kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen Sibel Balkotan'a kaldı. Balkotan, 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı.
Yasadışı bahis ve uyuşturucu baronu Halil Falyalı’nın eşi olan Özge Taşker Falyalı’ya 1 milyar dolar servet kaldığı söyleniyor. Otel, inşaatlar, yasa dışı bahis siteleri ve 1 ton altın. Yasa dışı bahis sektörün de Kraliçe lakabını alan Özge Taşker Falyalı bu servet karşısında ne yapacağını şaşırdı. Yakın zamanda çocuklarını ve ailesini bırakıp Londra’ya gittiği ve bir süredir haber alınamadığı söyleniyor.
Dilan Polat, Bahis Kraliçesi, Halil Falyalı: Bermuda şeytan üçgeni
Fakat Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklandı. Bunun üzerine kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen 'a kaldı.
Ancak Falyalı'nın en yakınlarından biri olan Veysel Şahin de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı.
Yasa dışı bahis Polatların peşini bırakmıyor
Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklanınca devreye başka bir isim olan Sibel Balkotan girdi. Yasa dışı sanal bahis organizasyonunun merkez üsleri KKTC, Karadağ ve Gürcistan. Ama Kıbrıs'taki Falyalı cinayeti ve ekibinin deşifre olmasıyla hepsi Gürcistan'da toplandı.
Fakat Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklandı. Bunun üzerine kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen Sibel Balkotan'a kaldı.
Dilan Polat soruşturmasında çok çarpıcı gelişme
Ece Erken'in üye olduğu sitenin yasadışı kumar ve bahis baronu Veysel Şahin'e ait olduğu ileri sürüldü.
Altun, "Seheri programına çıkarıp bana hakaret ettiren Ece Erken, Veysel Şahin'in yasa dışı bahis sitesinden kumar mı oynuyormuş?" ifadelerini kullandı.
Dilan-Engin Polat çifti bahis kraliçesi kaçınca yoldan çıktı
Basında yer alan iddialara göre Halil Falyalı'nın yakınları o öldükten sonra kara parayı Türkiye'ye getirmek için planlar yaptı.Görev Bahis Kraliçe'sine kaldıFakat Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklandı.
Dilan-Engin Polat dosyasında yasadışı bahis ihbarı
Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla Polatlar'ın irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini aktaran mahkeme, Başer'in yargılandığı mahkemeye, dosyaların birleştirilmesi için yazı yazdı.
Yasa dışı bahis soruşturmasında ikinci dalga: 7 sosyal medya ..
Emniyette toplam 74 sayfa ifade veren çifte ihbar mektubunda yer alan yasa dışı bahis ve kumar gelirinin aklanmasıyla ilgili iddialar soruldu. Soruşturmanın omurgasını da Polatlar soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan ve gizli tanık olan kişinin mektuptaki iddiaları oluşturdu. Buna göre, kendisinin yasa dışı bahis baronlarının eski finans sorumlusu olduğunu söyleyen gizli tanık, Engin Polat’ın yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer’le kara para akladığını öne sürüyor.
BAHİS KRALİÇESİ OLDUĞUNU YALANLADI
Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın en yakınlarından birisi olan Veysel Şahin tutuklanınca; Kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen 'a kalmıştı.
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Yasa dışı bahis
İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının “mail order” yöntemiyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Bakırköy’de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia ediliyor. Yasa dışı bahis paraları belli bir limite ulaştıktan sonra da Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’e ait Florya’daki mekana götürüldüğü belirtiliyor. Gizli tanığın iddialarına göre paralar buradan da KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor. Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para tranferi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürülüyor.