Kara para aklama rüşvet vb. suçlarla karıştırılmamalıdır.
Işte bu yüzdne başta pkk uyuşturucu işinden kaldırdıgı parayı artık sözde sanatcılar aracılıgı ile kara paralarını aklayabiliyorlar.
Murat Ağırel: “Bahis parası bu şekilde mi aklanıyor?”
Kara para aklama suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu suç ceza davası çerçevesinde ele alınan suçlar arasında yer alır. Ceza davalarının bir diğer özelliği de kamu davası niteliği taşımasıdır. Bu sebeple savcılık makamı suça ilişkin haber alır almaz soruşturmayı re ’sen başlatır. Ceza davalarında şikayetten vaz geçilmesi davanın düşmesine sebep olmaz.
Hakkında HAGB kararı verilecek kişi daha önce kasıtlı bir suç sebebi ile ceza almış olmamalıdır. Sanık hakkında önceden kesinleşen bir mahkumiyet kararı varsa ve bu kasıtlı bir suç nedeni ile alınmış ise HAGB kararı verilemez. Cezanın hapis cezası veya adli para cezası olmasının bir önemi olmaz. Kara para aklama suçu için de verilen hapis cezası 2 yıl ve altında ise HAGB kararı verilebilmesi mümkün olur.
Kara para aklama yöntemlerinden biri de Mail Order’ dır.
Mektup ve kolilerde nakit paranın bildirimde bulunulmadan gönderilmesi yoluyla kara para aklaması söz konusudur.
Perakende boyutta her gün yüz binlerce işlemin gerçekleştirildiği kredi kartlarını ihraç eden kurumların kara para aklamaları mümkündür.
Karapara Aklama, Kripto Para, Suç Geliri, Bitcoin, Blokzincir.
Bu davalar kamu davası olması sebebi ile savcılık makamının kamu adına iddia makamı sıfatı ile dava sonuçlanan kadar yer aldığı türdedir. Ceza davaları Ceza Mahkemeleri vasıtası ile görülürken uygulanan yaptırımlar hürriyeti kısıtlayıcı nitelikte olabilir. Ceza davaları ağır yaptırımların uygulandığı türde davalardır. Kara para aklama suçuyla ilgili olarak dava zamanaşımı süresi içerisinde şikayet hakkı kullanılabilir.
Taksitli ve kapıdan satışlar sıkı denetime tabi olmadıklarından, kara parayla alınan malların satışıyla hem kar elde edilebilmekte hem de aklama yapılabilmektedir. ayrıca satışa sunulan miktarın üzerinde mal satıldığının beyan edilmesi de mümkündür.
Bu kara para nasıl aklanır ayrıca neden ihtiyaç duyulur ?
Türk Ceza Kanunu uyarınca ceza ertelemesi verilen bir sanık hakkında ayrıca denetim süresi de öngörülür. Denetim süresi içerisindeyken sanık yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Kara para aklama suçu ceza ertelemesi uygulanabilen suçlar arasında yer alır. Kara para aklama suçuna istinaden mahkeme 2 yıl ve altında hapis cezası verdiği takdirde ceza ertelemesi yapılabilmektedir.
Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan aracı kurumlar da kara paranın aklandığı finansal kurumların başında gelmektedir. ayrıca bu kurumların satın alınması veya kurulması suretiyle de aklama yapılması mümkündür. kara para mevzuatında yasa dışı fonların tespit edilmesi sürecinde yükümlü olan kurumlar arasında aracı kurumlar da yer almaktadır.
5)Kara para aklama yoluyla Mail Order sistemi nasıl kullanılmaktadır?
kara para klima, bilgisayar, beyaz eşya gibi taşınması kolay, talebi ve fiyatı yüksek mallara yatırılarak bunların kullanımı ya da ticareti suretiyle aklama yapılabilmektedir.
sen kara para bul biz aklamasını biliriz.
Bir suç sebebi ile hapis cezasına ilaveten verilebilen adli para cezası tek başına da uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Kara para aklama suçunda verilen hapis cezası cezanın alt sınırı bakımından adli para cezasına çevrilmeye müsait bir suç değildir. Bu sebeple kara para aklama suçu adli para cezasına çevrilememektedir.
sen kara para bul biz aklamasını biliriz.
nakit yoğun çalışan oto galerileri de aklamada yoğun olarak kullanılmaktadır. bir olayda kara para, galeri sahibinin bilgisi dahilinde otomobil alımında kullanılmıştır. otomobiller sahte isimle ve belgeler kullanılarak nakit karşılığında satın alınmıştır. satıcı, bildirim yükümlülüğünden kaçınmak için aldığı paraları kendi şirketinin hesabına ayrıştırma işlemi yaparak yatırmıştır.
9)Kara Para Aklamanın Cezası Nedir?
Kara para aklama suçunda da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilmektedir. Kovuşturmaya başlanmadan önce suça konu olan malvarlığı değerlerinin nerede bulunduğunu yetkililere bildiren bunların ele geçirilmesini sağlayan kişiye ceza verilmez.
işte kara parayı aklamın bir yoludur bu .
gayrimenkul alım ve satımı tamamen taraflar arasında gerçekleştirildiğinden ve minimum denetime tabi olduğundan taşınmaz alım ve satımı aklamada yaygın olarak başvurulan alanlardan biridir. bir olayda piyasa fiyatının oldukça altında alınan gayrimenkul daha sonra cari fiyattan satılmış ve aradaki fark kayıt dışı olarak emlak sahibine ödenmiştir. böylece fiyat farkı kadar kara para aklanmıştır.
sen kara para bul biz aklamasını biliriz.
kara para aklayıcıları aklama işinde sigorta sektörünü de kullanılmaktadırlar. bu alanda özellikle sigorta dolandırıcılığı yaygındır. kullanılan yöntem, genellikle yasa dışı geliri gizlemek için tek primli sigorta poliçesi satın alınması şeklindedir. ayrıca bu şirketlerin aklama için satın alınması veya kurulması da mümkündür.